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这种钱你千万别赚！你可能涉及洗钱犯罪…

  • 2025-07-19
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今年3月，梅县区公安分局刑侦大队民警在工作中发现，梅县区南口镇有多个居民的银行卡存在异常使用的情况，民警怀疑这里面有问题。

锁定线索后，民警通过对相关账户信息和使用人进行深度研判，很快便发现，这多张银行卡的背后，极大可能隐藏着一个“跑分”团伙，而辖区内的一年轻男子曾某有着重大作案嫌疑。民警告诉记者，他们主要是将自己的银行卡、身份证、手机借给违法人员进行转账洗钱。

慑于公安机关压力，曾某等7人主动到公安机关投案自首。曾某交代，自己此前在酒吧时认识了一个朋友，对方上来就问自己有没有兴趣赚个外快。当了解到转1万元会给230元佣金时，便给了卡！此外，自己还介绍了6人加入，从中抽取30元盈利。

就这样，曾某在与境外电信诈骗团伙取得联系后，通过组织、介绍他人通过提供个人银行账户进行网上转账“跑分”，曾某则抽佣，共非法获利3000多元。

目前，犯罪嫌疑人曾某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被公安机关依法刑事拘留。同案的6名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。

（梅州电视民生820）

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